Tulenevalt rahapesu tõkestamise korrale oleme kohustatud ärisuhte loomisel küsima järgnevaid andmeid:

Olen riikliku taustaga isik*
Milliseid panku teie ettevõte kasutab?
Tegelike kasusaajate hulgas on riikliku taustaga isikuid
Palun kirjeldage ettevõtte tegevust enda sõnadega, mitte EMTAK-i koodi. Oluline, et Teie raamatupidajal oleks selge ja arusaadav ettevõtte tegevusala, et algdokumente tegevusega seostada.
See väli on valideerimiseks ja tuleks jätta muutmata.