Rahanpesun vastaisesta menettelystä johtuen olemme velvollisia kysymään seuraavat tiedot liikesuhdetta solmittaessa:

Olen kansallistaustainen henkilö*
Mitä pankkeja yrityksesi käyttää?
Todellisten edunsaajien joukossa on kansallistaustaisia henkilöitä
Kuvaile yrityksen toimintaa omin sanoin, ei EMTAK-koodilla. On tärkeää, että kirjanpitäjälläsi on selkeä ja ymmärrettävä yrityksen toimiala, jotta se voi yhdistää alkuperäiset asiakirjat toimintaan.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.